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財務公司積極開展反洗錢系統測試工作

信息來源:福建省能源集團財務有限公司 發布時間: 2020-05-15

進一步強化反洗錢和反恐怖融資工作,切實提升客戶身份識別和可疑交易監測的全面性、有效性,去年下半年以來,財務公司主動適應人行監管要求,全力加快推進反洗錢信息化平臺建設,與核心系統軟件開發商進行了多次深入的溝通、探討,形成了維度多元、層次豐富、具有財務公司非銀機構特色的反洗錢系統項目建設方案。日前,系統搭建工作已基本完成,測試工作正式啟動。

結算部作為財務公司反洗錢工作的“第一道防線”,充分重視此次測試工作,并指派專人負責,其一方面通過從現有“高、中、低”風險等級客戶中選取一定比例代入系統模型進行“試評級”、將過去時期歷史交易數據導入系統進行異常交易“試抓取”等方式對模型合理性進行檢測,并根據測試結果對相關參數設置進行調整,另一方面針對部分模塊功能缺項提出相應的需求增補方案,即做到有問題在上線前“及時發現、及時反饋、及時解決”,下一階段反洗錢系統的順利落地運行打好前戰、夯實基礎。(林楠 趙均成)




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